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 Outsourcing  para la Construcción 2018.

DIRIGIDO: Contadores, Abogados Fiscalistas, Auxiliares Contables, Encargados de las áreas Contables y de Personal de empresas de contratación de personal y/o Outsourcing. 

OBJETIVO GENERAL: El participante, conocerá y reflexionará la trascendencia en relación a la Norma Oficial, la cuestión Fiscal, Laboral de Seguridad Social y Penal de los Esquemas de Subcontratación Laboral, mediante las plataformas de optimización, así como sus áreas de oportunidad en la prevención, detección y corrección de éstos ante autoridades Fiscales y Laborales, conforme a los procedimientos legales vigentes en 2018.

OBJETIVO ESPECIFICO: Al finalizar el participante será capaz de advertir las consecuencias de una óptima o deficiente instrumentación y operación de los esquemas de subcontratación, tanto en las fases de Receptor como de Prestador de los Servicios, así como los riesgos y correcciones que se pueden enfrentar para sustentar la deducción o acreditamiento fiscales entorno a los lineamientos fiscales vigentes en 2018, abarcando incluso los aspectos y consecuencias y recomendaciones respecto a las auditorias del artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación que presumen operaciones Inexistentes.

1)     INTRODUCCION

a.     Marco de Regulación Laboral

b.     Marco de Regulación Fiscal

c.     Marco de Regulación en Seguridad Social

2)     CRITICA Y RIESGOS DE LAS ACTUALES FORMAS DE CONTRATACION LABORAL

a.     Tradicional

b.     Honorarios

c.     Asimilables a Salarios

d.     Free Lance

e.     Tercerización

f.      Subcontratación

3)     PLANES FISCALES DE OPTIMIZACION LABORAL OBSOLETOS Y DE RIESGO

a.     Pago por Cooperativas, Sociedades en Nombre Colectiva y Comandita

b.     Por y a través de Sindicatos

c.     Previsión Social

d.     Administración de Nómina

e.     Outsourcing e Insourcing

f.      A través de Sociedades Civiles

g.     Prestanombres

h.     Pago por Concepto de alimentos, ayudas y análogas

4)     LA SUBCONTRATACION A 2018 (EL OUTSOURCING Y SUS AERAS DE OPORTUNIDAD)

a.     Análisis de los Requisitos en la Ley Laboral en la operación de un negocio real y simulado

b.     Análisis según la Ley del Seguro Social

c.     Análisis acorde a la Ley del INFONAVIT

d.     Criterios de Tribunales y Jurisprudencias actuales

e.     Ley del Lavado de Dinero

f.      Fiscalización de Autoridades Fiscales por medio de la Nueva Versión 3.3 del CFDI

5)     FISCALIZACIÓN DEL OUTSOURCING POR AUTORIDADES FISCALES

a.     Por Organismos de Seguridad Social

b.     Por Secretarias de Finanzas de los Estados

c.     Análisis de un caso real de fiscalización de empresa listada en 69B del CFF

d.     Como atender una auditoria dirigida a un outsourcing o a una empresa que recibió los servicios de esta

e.     Documentos que soportan la auditoria y defensa en el Juicio bajo los nuevos criterios Judiciales

f.      Técnicas de Defensa Preparatorias antes de una conclusión de auditoria.

g.     La PRODECON en los procesos de revisión de una auditoria en empresas involucradas en subcontratación.

h.     Analisis del artículo 69B del CFF para empresas que hicieron deducciones y acreditamientos bajo esquemas de subcontratación (EFOS y EDOS)

i.      Criterios para lograr existencia y materialidad de servicios de nómina, administración, Tercerización, Outsourcing y Subcontratación entre ellos.

j.      La determinación de un Crédito Fiscal por no satisfacer los requisitos legales: Fiscales, Laborales y de Seguridad Social del outsourcing.

k.     Los reclamos de PTU y reparto adicional por rechazo de deducciones.

l.      Delitos de Defraudación Fiscal y equiparables en torno al Outsouricing

m.   Alternativas preventivas y de Corrección

6)     SOPORTE PROBATORIO PARA JUSTIFICAR OPERACIONES CON REGIMEN DE SUBCONTRATACION Y DERIVADOS DE LA NOMINA.

a.     Análisis critico y ejemplos de como debe de cumplirse con el Art. 15-A LFT.

b.     Análisis de un contrato real de prestación de servicios listada por operaciones del 69B.

c.     Análisis de Clausulas, Candados y congruencia en los contratos y sus controles administrativos que otorgan certeza a la operación.

d.     Bitacoras de Servicio y rendición de informes

e.     Análisis de capacidad de gestión para no constituir unidad económica según el art. 16 de la LFT

7)     TRATAMIENTO FISCAL DEL REGIMEN DE SUBCONTRATACION Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES Y CONEXAS VIGENTES

a.     Requisitos de Deducción de ISR para operaciones de subcontratación

b.     Requisitos de Acreditamiento de IVA para operaciones de subcontratación

c.     Jurisprudencias Actuales en Régimen de Subcontratación relacionadas con la deducción y acreditamiento

d.     Actos gravados en las Diferentes Actividades que se desarrollan con el tema de nómina

e.     Obligaciones ante el IMSS

f.      Obligaciones ante el INFONAVIT

g.     Cartas invitación de Sendas Auditorias

h.     CFDI de Nóminas como instrumento perfecto para fiscalización con cruce de información entre OFA´s

8)     NUEVO APLICATIVO DEL SAT PARA ESQUEMAS DE SUBCONTRATACIÓN

a.     Fundamento Legal

b.     ¿Obligatorio u optativo?

c.     Cuando entro en vigor

d.     Cuales son las ventajas y desventajas de usar el aplicativo

e.     ¿El aplicativo es solo para subcontratación o también aplicables a otros giros?

f.      Análisis de datos controvertidos que pide el aplicativo del SAT

9)     ESQUEMAS ALTERNOS A LA SUBCONTRATACION (NUEVA PLANEACION FISCAL LABORAL)

a.     Como deducir la Nómina sin límites fiscales vigentes

b.     Modelos de negocio alternos a la subcontratación que permitan lógica de negocio, operatividad y congruencia con soporte legal con beneficio a las empresas que tercerizan y a los trabajadores bajo un marco legal.

10)  CONCLUSIONES

a.     En lo Laboral, Fiscal y de Seguridad Social

b.     En lo ya hecho

c.     En la prevención y corrección

d.     En lo que se ha de hacer

e.     En una auditoria

f.      Tendencias de Tribunales

Objetivo: conocer y reflexionar la trascendencia Fiscal, Laboral y de Seguridad Social de los Esquemas de Subcontratación Laboral aplicados al sector de la construcción, así como sus áreas de oportunidad, ventajas y desventajas ante autoridades Fiscales y Laborales, conforme a los procedimientos legales vigentes. 

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